Agentes federales del Departamento Investigaciones Antimafia desarticularon una asociación ilícita dedicada a estafas reiteradas por teléfono e internet, vinculadas al comercio ilegal de dólares, en varios puntos del país, entre ellos nuestra provincia.
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Agentes federales del Departamento Investigaciones Antimafia desarticularon una asociación ilícita dedicada a estafas reiteradas por teléfono e internet, vinculadas al comercio ilegal de dólares, en varios puntos del país, entre ellos nuestra provincia.
El hecho se inició por una denuncia a principios de marzo, donde una mujer manifestó que una persona se hizo pasar por ella, usurpando su identidad, para apoderarse de sus contactos de Whatsapp y Facebook y ofrecerles el servicio de compra-venta de dólares.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, a cargo de Carlos Martin Amad.
Tras varios días de complejas tareas de investigación, el personal policial pudo determinar que habían sido estafadas al menos cinco personas por varios miles de pesos.
Los efectivos federales requirieron información a un banco privado que aportó los movimientos contables, datos imprescindibles tanto para establecer el circuito del dinero de las estafas concretadas, como también para determinar la cuenta donde iba el dinero.
A medida que surgían nuevas víctimas, los uniformados realizaron diversas tareas de campo en las ciudades de Buenos Aires y Pergamino y en las provincias de Buenos Aires, Jujuy y San juan.
Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de Miguel Aranda, ordenó cinco allanamientos en los lugares antes mencionados.
Durante el operativo fueron detenidas trece personas. Asimismo, se secuestraron varias tarjetas de crédito y débito, notebooks, computadoras, cámaras digitales, tablets, teléfonos celulares, pendrives, 4.550 dólares, euros, más de 71 mil pesos argentinos y demás elementos de interés para la causa.