El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reclamó a la Argentina "más medidas" contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según un documento conocido hoy en Francia, un día después de que el Gobierno dijera que el organismo había destacado los avances en ese sentido.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reclamó a la Argentina "más medidas" contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según un documento conocido hoy en Francia, un día después de que el Gobierno dijera que el organismo había destacado los avances en ese sentido.
Ayer, el ministro de Justicia, Julio Alak, señaló en un comunicado que el GAFI "aprobó con consideraciones especiales los avances alcanzados por la Argentina en la lucha contra el lavado de dinero y destacó, particularmente, la importancia de las reformas normativas destinadas a sancionar la manipulación de mercado y otros delitos económico-financieros".
Las "consideraciones especiales" a las que aludió Alak se conocieron hoy, una vez que el GAFI publicó en su sitio en Internet el informe con un detalle sobre la situación en los distintos países que se encargó de monitorear, entre ellos la Argentina, al que planteó realizar avances en siete ítems.
"En junio de 2011, la Argentina hizo un compromiso de alto nivel político para trabajar con el GAFI a fin de ocuparse de sus deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", comenzó el reporte.
Luego de mencionar los pasos para "mejorar su régimen" en la materia a través de cambios en la legislación y de la puesta en marcha de medidas de la Unidad de Información Financiera, como la obligación de informar determinadas operaciones de títulos y valores e inmobiliarias, el organismo internacional enumeró las "deficiencias" que persisten.
Entre ellas, mencionó las vinculadas a la "criminalización" del lavado de dinero; el establecimiento e implementación de procedimientos adecuados para confiscar los fondos vinculados al lavado de dinero y congelar fondos sospechados de pertenecer al terrorismo; mejorar la transparencia financiera y asegurar que exista una Unidad de Inteligencia Fiscal completamente operativa.
Además, pidió mejoras en los programas de supervisión de las operaciones sospechosas de constituir lavado de dinero o financiar el terrorismo para todos los sectores financieros; mejorar las medidas que obligan a informar de determinadas operaciones sospechosas y establecer los canales apropiados para la cooperación internacional. Al igual que lo hizo con Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Brunei, Camboya, Kirguistán, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Sudán, Tajikistan, Trinidad y Tobago, Venezuela y Zimbabue, el GAFI instó a la Argentina a "abordar las deficiencias y continuar el proceso para implementar su plan de acción" en la materia.