La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió ayer instrucciones para que quienes realicen actividades incluidas en las normativas vinculadas con la prevención del financiamiento del terrorismo denuncien hechos u operaciones sospechosas en el término de 48 horas.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió ayer instrucciones para que quienes realicen actividades incluidas en las normativas vinculadas con la prevención del financiamiento del terrorismo denuncien hechos u operaciones sospechosas en el término de 48 horas.
A través de la resolución 28, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del titular de la UIF, José Sbatella, se establece que “los sujetos obligados” que realicen actividades que ese organismo instruyó para que denuncien posibles actividades vinculadas con el lavado de activos o financiación del terrorismo deberán reportarlas dentro de las 48 horas corridas. La resolución señala que “los sujetos obligados incluidos en el artículo 20 de la Ley N§ 25.246 y sus modificatorias, deberán reportar a la UIF las operaciones realizadas o servicios prestados, o propuestas para realizar operaciones o para prestar servicios, de cualquier valor, cuando involucren a personas físicas o jurídicas incluidas en los listados de terroristas que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
Fondos, bienes u otros activos, que sean de propiedad o controlados por las personas incluidas en la citada lista también deberán ser reportados, puntualiza la norma. Los sujetos obligados podrán utilizar el buscador que se encuentra disponible en la página de internet de esta Unidad -www.uif.gob.ar (o www.uif.gov.ar) para determinar si las personas o sociedades sospechosas se encuentran en el listado de las Naciones Unidas.