Varias denuncias contra el empresario Lázaro Báez y otros hombres de negocios se presentaron hoy en tribunales federales por la presunta comisión del delito de lavado de dinero. Las presentaciones fueron hechas a partir de un informe periodístico emitido por el programa Periodismo para Todos e incluyeron a dos hombres vinculados con la farándula, Leonardo Fariña y Fabián Rossi, esposos de la modelo Karina Jelinek y la actriz Ileana Calabro, respectivamente. Las denuncias quedaron radicadas en los juzgados federales de Sebastián Casanello y Rodolfo Canicoba Corral y en la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a cargo de Carlos Gonella.
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Varias denuncias contra el empresario Lázaro Báez y otros hombres de negocios se presentaron hoy en tribunales federales por la presunta comisión del delito de lavado de dinero. Las presentaciones fueron hechas a partir de un informe periodístico emitido por el programa Periodismo para Todos e incluyeron a dos hombres vinculados con la farándula, Leonardo Fariña y Fabián Rossi, esposos de la modelo Karina Jelinek y la actriz Ileana Calabro, respectivamente. Las denuncias quedaron radicadas en los juzgados federales de Sebastián Casanello y Rodolfo Canicoba Corral y en la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a cargo de Carlos Gonella.
Los magistrados deberán resolver si las unifican en alguno de los juzgados y según el caso, pedirán opinión a los fiscales Guillermo Marijuan y Miguel Ángel Osorio para determinar si avanzan con la investigación.
Los denunciantes fueron la diputada opositora Elisa Carrió, quien amplió una presentación que había realizado previamente en el juzgado de Julián Ercolini, y los abogados Ricardo Monner Sanz y Alejandro Sánchez Kalbermatten.
También hubo otra presentación de la diputada nacional Patricia Bullrich (Unión Por Todos), junto a sus pares Federico Pinedo, Laura Alonso (PRO) y Carlos Brown (Frente Peronista), ante la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
La presentación de Carrió inicialmente lo fue ante el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini quien tenía una denuncia, ahora archivada, contra Báez y varios funcionarios de Gobierno por asociación ilícita, entre los que se encuentran Carlos Zannini, Julio De Vido, Ricardo Jaime y Rudy Ulloa.
Para la diputada opositora, "la gravedad de los hechos que surgen de este informe", son "prueba de la asociación ilícita denuncia y de otros delitos penales".
Más implicados
El juez Ercolini consideró que esta nueva denuncia tenía un "objeto procesal" distinto de aquella que él tiene a su
cargo, y remitió a sorteo ante la Cámara Federal la presentación, tras lo cual fue designado el magistrado Sebastián Casanello. Otra presentación judicial, contra Lázaro Báez, sus hijos Martín y Leandro; Fariña, el contador Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi, fue presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y quedó radicada en el juzgado de Canicoba Corral.
Una tercera presentación quedó radicada en el juzgado de Casanello, en esta oportunidad del abogado Ricardo Monner Sans, quien denunció entre otros hechos "blanqueo de dinero, sobrefacturaciones, asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público, amenazas, fraude fiscal, y uso sin control de aviones privados".
Puntualmente, reclamó que "se allane la sede de la firma SCI, ubicada en el complejo Madero Center del barrio Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires", y que se cite a declarar a Lázaro Báez, sus hijos Martín y Leandro; Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi ya sea en carácter "testimonial o indagatoria".
La cámara oculta
En una cámara oculta difundida por Canal 13, el empresario Fariña señaló "¿Vos querés hacer un informe sobre la red de lavado del Estado? La única manera que lo descules es que yo te o diga porque yo lo armé".
El empresario, quien tomó notoriedad por haberse casado con Karina Jelinek, dijo: "Yo manejé la fortuna de un tipo de cinco mil millones de dólares", en referencia al empresario Lázaro Báez.
A su vez, el ex dueño de una financiera llamada SGI, Federico Elaskar, dijo que "Fariña envió decenas de millones de dólares y euros al extranjero a sociedades off shore que estaban vinculados a Lázaro Báez y a sus hijos, Leandro y Martín".
La diputada opositora pidió también en su escrito que se libren exhortos a la Justicia de la Confederación Suiza y a la República de Panamá y a Belice a fin de que informen sobre la cuentas y vinculaciones en esos países de las personas mencionadas en el informe periodístico.