Un nuevo procedimiento en manos de la Gendarmería Nacional Argentina se llevó a cabo con éxito en la jornada del miércoles, cuando los uniformados detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia y descubrieron que uno de los pasajeros viajaba con cerca de 3 millones de pesos, dinero que no supo justificar a través de la documentación correspondiente. El sujeto trasladaba el dinero en efectivo desde Buenos Aires hasta Salta.
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Un nuevo procedimiento en manos de la Gendarmería Nacional Argentina se llevó a cabo con éxito en la jornada del miércoles, cuando los uniformados detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia y descubrieron que uno de los pasajeros viajaba con cerca de 3 millones de pesos, dinero que no supo justificar a través de la documentación correspondiente. El sujeto trasladaba el dinero en efectivo desde Buenos Aires hasta Salta.
El jueves, durante un control vehicular efectuado sobre el kilómetro 790 de la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Pozo Hondo, integrantes del Escuadrón 59 "Santiago del Estero" detuvieron el andar de un colectivo de larga distancia. Como suele ser rutinario en ese tipo de controles, uno de los gendarmes se entrevistó con el chofer que en ese momento iba como acomapañante para realizarle las consultas habituales. Luego dieron aviso que se llevaría a cabo un control más minucioso.
Al llevar adelante el control físico y de documentación de los pasajeros, los gendarmes identificaron a un ciudadano que transportaba una mochila que contenía tres fajos de billetes de moneda nacional envueltos en una bolsa de nylon negra. El dueño del "paquete" se encontraba visiblemente nervioso, y en ese momento su voz y su rostro se transformaron. Esos cambios eran algunos de los indicios que comenzaba a poner en evidencia al pasajero.
Los uniformados trasladaron el procedimiento hasta el asiento de la unidad, donde contabilizaron el dinero en presencia de testigos y confirmaron un total de 2.998.000 pesos argentinos, los cuales no contaban con el aval legal.
En esta nueva causa del traslado de gran cantidad de dinero sin justificar intervino el Juzgado Federal 2 de Santiago del Estero y la Fiscalía Federal en turno, que dispusieron el secuestro del dinero y que el pasajero quede supeditado a la causa, en infracción a la Ley 25.246 "lavado de activos".
En otros dos hechos de similares características, la fuerza nacional ya había descubierto maniobras delictivas de tráfico de divisas y presunto lavado de activos en dos procedimientos realizados días pasados en Corrientes y Salta, donde se incautaron 34.000 dólares y más de 1.900.000 pesos.