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El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba en la causa que investiga a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión se produjo luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones determinara que el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, quedara al frente del expediente. A partir de ese momento, la Fiscalía solicitó distintas medidas para reconstruir la situación económica y patrimonial del dirigente.
Uno de los principales pedidos de Pollicita es el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Tapia. El objetivo es acceder a información que permita establecer cómo evolucionó su patrimonio y determinar si existió un incremento "apreciable" durante el período investigado.
La denuncia contra Tapia
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Guillermo Tofoni, quien señaló un supuesto aumento patrimonial injustificado de Tapia durante los años en los que integró la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), entre 2016 y 2025.
Según la denuncia, en 2017, Tapia había declarado cuatro propiedades con un valor fiscal total cercano a los $17 millones, un vehículo y activos líquidos inferiores a $1,5 millones, equivalentes en ese momento a unos US$43.000.
Dos años después, su declaración patrimonial incluía cuatro inmuebles, entre ellos una casa en San Isidro de 315 metros cuadrados, un departamento en Caballito de 291 metros cuadrados, una casona en Ingeniero Maschwitz de 280 metros cuadrados y un terreno de 2.430 metros cuadrados en Campana.
El patrimonio declarado en 2024 y 2025
La denuncia también puso el foco en las declaraciones juradas de los últimos años. Para 2024, Tapia habría declarado más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, además de más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro, valuados al tipo de cambio oficial.
Sin embargo, en la declaración correspondiente al año siguiente informó no tener dinero en efectivo ni depósitos bancarios al momento de la presentación. Al mismo tiempo, declaró vehículos y siete propiedades.
Entre los inmuebles mencionados aparecen dos propiedades ubicadas en San Juan. De acuerdo con la denuncia, ambos presentan una presunta irregularidad en sus valores fiscales, que habrían disminuido en lugar de actualizarse y ,además, pasaron de figurar como bienes propios a integrar el conjunto ganancial.
Los ingresos de Tapia bajo investigación
En 2025, el presidente de la AFA declaró tres relaciones laborales: su vínculo con el CEAMSE, su función en la AFA y su cargo como vicepresidente segundo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Según la denuncia, esos ingresos superarían los $818 millones anuales, a los que se sumarían otros $200 millones.
Tofoni sostiene que esos ingresos no serían suficientes para explicar el incremento patrimonial que, según su presentación, habría rondado el 1.000% en ocho años. También denunció la existencia de bienes que no habrían sido declarados.
Qué medidas pidió el fiscal Pollicita
Además del levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero, el fiscal solicitó información a distintos organismos para avanzar en la reconstrucción patrimonial de Tapia.
Entre las medidas requeridas se encuentran:
- CEAMSE: informes sobre los ingresos que recibió Tapia desde su incorporación al organismo hasta la actualidad.
- Migraciones: información sobre sus movimientos migratorios.
- ARCA: datos históricos sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera.
- Banco Central: información sobre sus cuentas y operaciones bancarias.
- Conmebol: informes sobre los cargos que ocupó Tapia, junto con los montos y conceptos de los pagos recibidos.
La Fiscalía también busca determinar si el dirigente realizó o recibió transferencias de dinero desde el exterior, si efectuó operaciones con criptoactivos y cuál es la totalidad de los bienes registrados a su nombre.