El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy la indagatoria del empresario Lázaro Báez en una causa por presunto lavado de dinero, a raíz de la compra millonaria de un campo en Mendoza en la que intervino el joven detenido Leonardo Fariña. La solicitud se produjo un día después que la Cámara Federal ordenara al juez federal Sebastián Casanello que apunte su investigación contra el contratista santacruceño y profundice especialmente las averiguaciones sobre la presunta salida ilegal de millones de dólares del país y luego reingresados mediante la compra de bonos del Estado.
El fiscal tuvo en cuenta que al declarar en la causa, Fariña confesó que trabajó para la empresa Austral Construcciones, de Báez, en tareas de auditoría, consultoría y desarrollo, y que el empresario le encomendó comprar "en comisión" el inmueble en la localidad de Tupungato Mendoza, de 3.600 hectáreas. Por ese campo es que Fariña está procesado por una evasión que trepa los 30 millones de pesos, lo cual fue denunciado por la AFIP tras desatarse el escándalo Báez, y por esa causa está detenido desde abril pasado.
El campo lo compró Fariña por 5 millones de dólares el 16 de diciembre de 2010 y el 21 de diciembre de 2012 fue vendido a Roberto Erusalimsky por un monto muy inferior, de 1.8 millones de dólares, esto es un 64 por ciento más barato. Erusalimsky fue procesado este año por el juez Casanello, quien lo acusó de intervenir en la maniobra para justificar el dinero que Fariña no podía explicar en función de sus ingresos, o sea, apareció para blanquear la figura del ex de la modelo Karina Jelinek.
En el proceso de venta original intervino La Casa del Bermejo S.A y le fue comprado a Juan Carclos Schiappa de Azevedo: ni bien se hizo un depósito en diciembre de 2010 de unos 30.804.400 de pesos en su cuenta, el Banco Supervielle emitió un alerta de Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que encendió las alarmas. Al declarar ante Casanello, Fariña explicó que fue Báez quien le encomendó comprar el campo: "Él se encargó de realizar el pago, me envió a la ciudad de Mendoza para firmar el correspondiente boleto", declaró.
El fiscal remarcó que "aquella compra efectuada por Fariña de la estancia El Carrizalejo (Mendoza) es el imputado Lázaro Báez y por tal motivo se solicita se reciba declaración indagatoria al nombrado". El pedido viene luego que este lunes la Sala I de la Cámara Federal ordenara a Casanello profundizar la investigación sobre Báez, así como sus supuestos movimientos de dinero y la hipótesis de giro al exterior, en paraísos fiscales, de unos 55 millones de euros. "Un pilar fundamental para la investigación la acreditación de la existencia del delito precedente para poder sostener la imputación de lavado de activos, corresponde valorar aquellos antecedentes recabados respecto del imputado Báez en todos los tribunales del país", indicó el fiscal en su pronunciamiento. Ello porque para el delito de lavado de dinero es condición sine qua non que le preceda otro por la cual se originan fondos ilícitos a los que luego se le intenta introducir en el mercado legal.
También el fiscal Marijuan pidió valorar la información surgida desde Suiza, donde Báez tendría depósitos en dinero y también la firma radicada en Panamá Teegan Inc, esta última la cual se investiga por haber intervenido en la maniobra. El pedido del fiscal se funda en base a "un análisis armónico de la prueba reunida hasta el momento y sin perjuicio de la existencia de numerosas diligencias que se encuentran pendientes en torno a la actividad de Báez -a saber exhortos internacionales a las repúblicas de Uruguay y Panamá, a la Confederación Suiza, a Estados Unidos de America y a Belice, requerimientos efectuados por su señoría en relación a facturación utilizada por la firma Gotti SA y la que habrá de producirse". Marijuan pidió tener en cuenta la información aportada por los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido a raíz del congelamiento de fondos del empresario Báez en cuentas bancarias: "Esta parte entiende que debería ampliarse la información oportunamente requerida a las autoridades suizas en orden a la información antes mencionada", dispuso el fiscal.
También requirió la elaboración por parte de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) de un perfil patrimonial sobre Báez y su grupo familiar y empresario. El pedido de indagatoria también abarca al empresario Martín Rosta quien intervino en la operación inmobiliaria. Fariña y Elaskar por ahora son los únicos procesados en la causa por lavado de dinero y ninguno apeló por lo que se encuentra firme: en la misma situación están los empresarios Erusalimsky y Carlos Molinari, este último quien pagó el casamiento del mediático con la modelo Jelinek.
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El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy la indagatoria del empresario Lázaro Báez en una causa por presunto lavado de dinero, a raíz de la compra millonaria de un campo en Mendoza en la que intervino el joven detenido Leonardo Fariña. La solicitud se produjo un día después que la Cámara Federal ordenara al juez federal Sebastián Casanello que apunte su investigación contra el contratista santacruceño y profundice especialmente las averiguaciones sobre la presunta salida ilegal de millones de dólares del país y luego reingresados mediante la compra de bonos del Estado.
El fiscal tuvo en cuenta que al declarar en la causa, Fariña confesó que trabajó para la empresa Austral Construcciones, de Báez, en tareas de auditoría, consultoría y desarrollo, y que el empresario le encomendó comprar "en comisión" el inmueble en la localidad de Tupungato Mendoza, de 3.600 hectáreas. Por ese campo es que Fariña está procesado por una evasión que trepa los 30 millones de pesos, lo cual fue denunciado por la AFIP tras desatarse el escándalo Báez, y por esa causa está detenido desde abril pasado.
El campo lo compró Fariña por 5 millones de dólares el 16 de diciembre de 2010 y el 21 de diciembre de 2012 fue vendido a Roberto Erusalimsky por un monto muy inferior, de 1.8 millones de dólares, esto es un 64 por ciento más barato. Erusalimsky fue procesado este año por el juez Casanello, quien lo acusó de intervenir en la maniobra para justificar el dinero que Fariña no podía explicar en función de sus ingresos, o sea, apareció para blanquear la figura del ex de la modelo Karina Jelinek.
En el proceso de venta original intervino La Casa del Bermejo S.A y le fue comprado a Juan Carclos Schiappa de Azevedo: ni bien se hizo un depósito en diciembre de 2010 de unos 30.804.400 de pesos en su cuenta, el Banco Supervielle emitió un alerta de Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que encendió las alarmas. Al declarar ante Casanello, Fariña explicó que fue Báez quien le encomendó comprar el campo: "Él se encargó de realizar el pago, me envió a la ciudad de Mendoza para firmar el correspondiente boleto", declaró.
El fiscal remarcó que "aquella compra efectuada por Fariña de la estancia El Carrizalejo (Mendoza) es el imputado Lázaro Báez y por tal motivo se solicita se reciba declaración indagatoria al nombrado". El pedido viene luego que este lunes la Sala I de la Cámara Federal ordenara a Casanello profundizar la investigación sobre Báez, así como sus supuestos movimientos de dinero y la hipótesis de giro al exterior, en paraísos fiscales, de unos 55 millones de euros. "Un pilar fundamental para la investigación la acreditación de la existencia del delito precedente para poder sostener la imputación de lavado de activos, corresponde valorar aquellos antecedentes recabados respecto del imputado Báez en todos los tribunales del país", indicó el fiscal en su pronunciamiento. Ello porque para el delito de lavado de dinero es condición sine qua non que le preceda otro por la cual se originan fondos ilícitos a los que luego se le intenta introducir en el mercado legal.
También el fiscal Marijuan pidió valorar la información surgida desde Suiza, donde Báez tendría depósitos en dinero y también la firma radicada en Panamá Teegan Inc, esta última la cual se investiga por haber intervenido en la maniobra. El pedido del fiscal se funda en base a "un análisis armónico de la prueba reunida hasta el momento y sin perjuicio de la existencia de numerosas diligencias que se encuentran pendientes en torno a la actividad de Báez -a saber exhortos internacionales a las repúblicas de Uruguay y Panamá, a la Confederación Suiza, a Estados Unidos de America y a Belice, requerimientos efectuados por su señoría en relación a facturación utilizada por la firma Gotti SA y la que habrá de producirse". Marijuan pidió tener en cuenta la información aportada por los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido a raíz del congelamiento de fondos del empresario Báez en cuentas bancarias: "Esta parte entiende que debería ampliarse la información oportunamente requerida a las autoridades suizas en orden a la información antes mencionada", dispuso el fiscal.
También requirió la elaboración por parte de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) de un perfil patrimonial sobre Báez y su grupo familiar y empresario. El pedido de indagatoria también abarca al empresario Martín Rosta quien intervino en la operación inmobiliaria. Fariña y Elaskar por ahora son los únicos procesados en la causa por lavado de dinero y ninguno apeló por lo que se encuentra firme: en la misma situación están los empresarios Erusalimsky y Carlos Molinari, este último quien pagó el casamiento del mediático con la modelo Jelinek.