inicia sesión o regístrate.
La Justicia dio un paso clave en la investigación del caso $Libra, que involucra movimientos irregulares de criptomonedas vinculados al lanzamiento fallido del token. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó identificar a los titulares de 25 billeteras que movieron millones de dólares digitales entre distintas redes durante los últimos meses, mientras congeló esos fondos para evitar nuevas transferencias.
La medida se basa en un informe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, que reconstruyó el recorrido de los criptoactivos desde las wallets del grupo "Libra Team" hasta direcciones en Solana, Tron y Ethereum. El análisis reveló maniobras de "pitufeo digital" que fragmentaron grandes sumas en múltiples transacciones, dificultando su rastreo y recuperación.
Entre las plataformas involucradas figuran Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. El juez solicitó a los exchanges información completa de los clientes bajo el estándar KYC, que incluye documentos de identidad, direcciones IP y registros de operaciones. Esto permitirá determinar si las billeteras pertenecen a los imputados, a terceros vinculados o a nuevos actores, y reconstruir la arquitectura financiera de la presunta maniobra.
Los registros muestran que fondos provenientes de las ocho wallets principales fueron transferidos hacia una wallet intermediaria común, y luego distribuidos en 17 transacciones a la red Tron, sumando más de 498 mil USDT, y posteriormente hacia Ethereum. La operación se realizó mediante protocolos de interoperabilidad y sistemas automatizados de liquidez, sin intervención de casas de cambio tradicionales.
La investigación también busca identificar si varias billeteras pertenecen a un mismo operador o a estructuras coordinadas. La información que aporten los exchanges será crucial para abrir nuevas líneas de pesquisa y ampliar el universo de sospechosos, marcando un avance en la causa.
Hayden Davis y la maniobra financiera
Hayden Davis, creador de la memecoin $LIBRA, desarrolló la criptomoneda que promocionó Javier Milei. Según la investigación, los fondos obtenidos se movieron a través de varias wallets para dificultar su rastreo y la Justicia federal ahora busca identificar a los titulares y congelar los activos vinculados, mientras reconstruye la secuencia de operaciones que vincula a Davis con la maniobra.