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José Luis Espert se presentó este miércoles ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para ampliar su declaración en la causa que investiga una presunta maniobra de lavado de activos relacionada con US$200.000 que recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria de Estados Unidos. El exdiputado entregó un descargo de 65 páginas y documentación con la que busca demostrar que el dinero correspondió a un trabajo de consultoría y no tuvo un origen ilícito.
El caso tiene como protagonista central a Federico “Fred” Machado, empresario argentino que fue uno de los financistas de la campaña presidencial que Espert encabezó en 2019. El propio Machado admitió públicamente haber colaborado económicamente con aquella campaña y durante ese período también puso aeronaves a disposición del entonces candidato.
La situación judicial de Machado cambió sustancialmente durante 2026. Tras ser extraditado desde Argentina hacia Estados Unidos a fines de 2025, alcanzó un acuerdo con los fiscales federales de Texas y el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas lo declaró formalmente culpable por conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico. La resolución fue firmada por el juez federal Amos L. Mazzant III.
Machado había admitido su responsabilidad penal el 18 de mayo ante la Justicia estadounidense. Como parte del acuerdo, la Fiscalía retiró la acusación por narcotráfico y el empresario reconoció los otros dos delitos. La declaración de culpabilidad fue posteriormente aceptada y formalizada judicialmente.
Espert pidió su sobreseimiento
Durante su presentación de este miércoles, Espert negó que los US$200.000 hayan sido producto de una actividad ilícita y volvió a cuestionar uno de los puntos centrales de la acusación argentina: la hipótesis de que el contrato de consultoría utilizado para justificar el pago haya sido creado para encubrir fondos de origen ilegal.
Su defensa planteó que para que exista lavado de activos debe probarse primero que el dinero involucrado procede de un delito. A partir de esa argumentación, solicitó al juez su sobreseimiento o, subsidiariamente, que se dicte la falta de mérito.
El exlegislador también entregó documentación adicional y solicitó nuevas medidas de prueba ante organismos argentinos y extranjeros con las que pretende respaldar su versión sobre el origen y el posterior movimiento de los fondos.
Machado, financista de la campaña presidencial de Espert en 2019
La relación entre Espert y Machado se remonta al menos a 2019, cuando el economista compitió por la Presidencia de la Nación por el Frente Despertar. Durante esa campaña, Machado brindó apoyo económico y logístico al candidato. Años después, el empresario reconoció públicamente haber realizado aportes para aquella candidatura.
Uno de los episodios conocidos ocurrió en abril de 2019, cuando Espert agradeció públicamente a Machado después de viajar en uno de sus aviones hasta Viedma para presentar un libro. La utilización de aeronaves y vehículos vinculados al empresario durante aquella campaña fue posteriormente objeto de cuestionamientos e investigaciones. Los informes financieros partidarios de ese período no habían registrado aportes privados de Machado.
La transferencia de US$200.000 investigada actualmente es posterior a aquella elección: se concretó en enero de 2020. Espert sostiene que debe diferenciarse el vínculo político de 2019 de ese pago y afirma que el dinero correspondió exclusivamente a un contrato profesional que habría firmado una vez concluida la campaña.
La Justicia argentina busca determinar precisamente si esa explicación es suficiente para justificar la operación y si el dinero que llegó a la cuenta estadounidense del economista tuvo o no relación con la estructura financiera de Machado.
De dónde salieron los US$200.000
La investigación se concentra en una transferencia que ingresó en enero de 2020 a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos. El dinero salió de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía que aparece vinculada dentro de la estructura empresarial investigada en Estados Unidos alrededor de Machado.
La existencia de ese pago quedó registrada en documentación bancaria incorporada al expediente estadounidense. Un registro elaborado por Bank of America consignó la transferencia por US$200.000 destinada a Espert desde una estructura vinculada a Machado.
Espert reconoció posteriormente haber recibido el dinero, pero sostuvo que no se trató de un aporte político ni de fondos entregados directamente por Machado, sino de un pago por una tarea de consultoría vinculada a un proyecto empresarial en Guatemala.
La investigación argentina analiza además qué ocurrió posteriormente con parte de esos fondos. Entre las operaciones bajo estudio figuran movimientos de dinero hacia Argentina, la adquisición de dos vehículos, una inversión inmobiliaria y operaciones relacionadas con Varianza S.A., sociedad vinculada a Espert y su esposa, María de las Mercedes González.
La defensa del contrato de consultoría
Uno de los ejes centrales del descargo presentado ante Mirabelli es la defensa del contrato que, según Espert, dio origen al pago.
El exdiputado sostiene que ese acuerdo no fue confeccionado posteriormente para justificar la transferencia, sino que existía antes de que los US$200.000 ingresaran a su cuenta. Para respaldar esa versión presentó documentación vinculada con una firma certificada por escribano durante 2019, una apostilla internacional, comunicaciones por correo electrónico incorporadas mediante una pericia informática y referencias a una reunión previa a la contratación.
También mencionó declaraciones de personas que, según su defensa, respaldarían la existencia de la relación profesional.
Ese punto es uno de los aspectos más controvertidos del expediente. La Fiscalía argentina cuestionó previamente la autenticidad y finalidad del contrato utilizado para justificar el pago, por lo que la documentación presentada ahora por Espert será analizada dentro de la investigación.
“No lo sabía nadie”
Espert también volvió a defenderse respecto de qué conocía sobre Machado cuando mantuvo relación con él durante 2019 y recibió posteriormente el pago.
Según su argumento, durante 2019 y 2020 no sabía que el empresario estaba involucrado en actividades criminales y todavía no existía información pública que permitiera conocer la investigación estadounidense que años más tarde derivaría en su detención y extradición.
Espert sostuvo anteriormente que recién en abril de 2021 tomó conocimiento a través de los medios de que Machado tenía un pedido de captura internacional relacionado con investigaciones por narcotráfico, fraude y lavado de activos.
La defensa utiliza esa secuencia temporal para sostener que Espert no podía conocer un eventual origen ilícito de los fondos cuando recibió la transferencia.
Machado ya fue declarado culpable en Estados Unidos
Desde entonces, sin embargo, la situación de Machado cambió radicalmente. El empresario fue detenido en Argentina, permaneció durante años bajo un proceso de extradición y finalmente fue enviado a Estados Unidos en noviembre de 2025.
En un primer momento se declaró inocente, pero posteriormente negoció con los fiscales del Distrito Este de Texas. En mayo de 2026 aceptó declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico. A cambio, los fiscales retiraron el cargo por narcotráfico que también integraba el expediente.
Finalmente, en agosto, el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas formalizó esa declaración y lo declaró culpable de ambos delitos. La decisión consolidó jurídicamente el acuerdo alcanzado meses antes con la Fiscalía.
Los delitos reconocidos por Machado están relacionados con una estructura de fraude en operaciones aeronáuticas mediante la cual, según la investigación estadounidense, se obtuvieron millones de dólares de inversores a través de operaciones con aviones.
El impacto político del caso Espert-Machado
La investigación adquirió una enorme repercusión política durante 2025, cuando Espert encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
La difusión de registros vinculados con los US$200.000, sumada a la reconstrucción del apoyo que Machado había brindado durante la campaña presidencial de 2019, provocó una crisis dentro del oficialismo. Espert terminó renunciando a su candidatura pocas semanas antes de las elecciones legislativas.
El economista negó haber participado de actividades ilegales y sostuvo desde entonces que su relación profesional con Machado no implicaba que conociera las actividades por las que el empresario sería posteriormente investigado y declarado culpable en Estados Unidos.
Qué deberá resolver ahora la Justicia
En su nueva presentación, Espert abordó también la compra de vehículos, la inversión inmobiliaria y los movimientos de Varianza S.A. Su defensa sostiene que esas operaciones fueron realizadas mediante mecanismos formales y que existen facturas, recibos, registros bancarios y documentación que permitirían demostrar su legalidad.
También rechazó que las cuestiones tributarias detectadas alrededor de los US$200.000 puedan constituir un indicio de lavado. Según su versión, se trató de errores administrativos vinculados con el asesoramiento contable que posteriormente fueron corregidos mediante declaraciones rectificativas y los pagos correspondientes.
Finalmente, Espert negó haber devuelto parte del dinero a Machado y sostuvo que la existencia de documentación, correos electrónicos y registros financieros contradice, a su entender, la hipótesis de una operación deliberadamente diseñada para ocultar fondos.