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Así lo dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF) a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
Según esa medida, en las operaciones por un monto anual que alcancen o superen los 300 mil pesos, las concesionarias tienen que establecer un perfil de cliente, con información relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria, entre otros datos.
La resolución se ajusta a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobadas en el 2003, las 9 recomendaciones especiales de ese organismo sobre Financiamiento del Terrorismo y a otros antecedentes internacionales sobre Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
La norma aprobó el procedimiento que deberán llevar realizar las "personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial".
Para ello, la UIF propuso el lema "Conozca a su cliente", para que las empresas actúen sobre de identificación y conocimientos del comprador o vendedor de cada vehículo.
"La política de `Conozca a su Cliente´ será condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el mismo", según la resolución oficial. Para la elaboración de esta medida, fueron consideradas las presentaciones de la Asociación de Concesionarios de Automotores,de la Cámara del Comercio Automotor y de la Federación de Asociaciones y otras cámaras del comercio automotor, puntualizó la UIF.