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Imputado. Ahora sí, el empresario santacruceño Lázaro Báez será investigado por lavado de dinero. El fiscal federal Guillermo Marijuán decidió ayer imputarlo, junto con su hijo Martín Báez, el contador Daniel Pérez y Fabrán Rossi, el marido de Iliana Calabró, a partir de los datos surgidos del programa “Periodismo para todos”, que conduce Jorge Lanata.
De este modo, Marijuán rectificó la imputación anterior que había sido monitoreada por al jefa de los fiscales, la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, y que recayó solo en Leonardo Fariña y Federico Elaskar.
Marijuán manifestó su “enorme sorpresa y desagrado” por el contenido del requerimiento firmado hace días por los integrantes de la nueva Procuraduría sobre lavado de dinero (Procelac) Carlos Gonella y Omar Orsi.
“Como decía y agrego, no logro comprender esta particular visión de una causa penal donde se tiene a la vista numerosas denuncias de todo tipo y color, programas televisivos de investigación, cámaras ocultas, etc., e igualmente se hace un requerimiento limitado solo a unos pocos reportes de operaciones sospechosas ROS que en modo alguno abarcan los sucesos denunciados en su totalidad”, dijo el fiscal en su resolución.
Gils Carbó y Sbatella
Marijuán, que fue el único fiscal que imputó a la condenada ex ministra de Economía Felisa Miceli, había imputado la semana pasada a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a raíz de una denuncia del senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, por la creación de nuevas fiscalías y designaciones.
Esa denuncia refiere a que Gils Carbó nombró supuestamente fuera de procedimiento, sin llamado a concurso, a Gonella como titular subrogante de la Procelac. Se trata de un abogado cordobés vinculado con el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. El fiscal también deslizó críticas a la Unidad de Información Financiera (UIF) que encabeza José Sbatella, cuando se refirió a los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que hacen las entidades financieras cuando detectan transacciones irregulares.
Suiza pide pruebas
El fiscal suizo Michael Lauber exhortará a la Justicia argentina para que le remita pruebas sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez y las demás personas involucradas en la presunta acción de lavado de dinero. La información la confirmó el embajador suizo en la Argentina, Johannes Matyassy. “Ese país abrió un procedimiento formal con la finalidad primera de obtener por la vía de la asistencia judicial informaciones concretas o bien pruebas por parte de la Argentina”, aseguró el funcionario.
La presunta vinculación de Báez en el blanqueo de capitales es por 55 millones de euros sacados en 6 meses a través de maniobras financieras que enviaron la plata a cuentas en Suiza desde compañías radicadas en paraísos fiscales. Además de Báez, en la causa están apuntados Leonardo Fariña, quien habría llevado valijas con dinero, el financista Federico Elaskar, exdueño de la financiera SGI, y Fabián Rossi, quien habría facilitado la conexión en Panamá para formar empresas offshore.