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El Titular de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, José María Salinas explicó hoy que los blanqueos “no son bienvenidos a nivel mundial porque este tipo de instrumentos dificulta mucho la prevención de lavado” y señaló que podría haber oposición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de los 20 (G-20), ambos nucleamientos de los que la Argentina forma parte.
En relación al GAFI, admitió que “el organismo ya puso reparos en el blanqueo que hicimos en 2008, porque estas cosas no le gustan” y recordó que también se opuso a la última exteriorización que hizo España.
Por el lado del G-20, el anuncio del blanqueo en dólares sin costo para quienes decidan ingresar, tuvo lugar dos semanas después de una reunión sobre lucha contra la corrupción que se hizo en París, en la que se acordó “apoyar y fortalecer los esfuerzos para combatir el lavado de dinero”.
“El G-20 apoyará y fortalecerá aún más los esfuerzos para combatir el lavado de dinero, para recuperar el producto de la corrupción en el extranjero y para negar la entrada y refugio a personas corruptas”, declaró en París la rusa Ksenia Yudaeva.
El tema será uno de los centrales en la reunión de Rusia, que eligió la “transparencia” como uno de los ejes del encuentro, junto con “empleo de calidad” y “regulación efectiva”.
Al presentar la reunión de París, realizada los días 25 y 26 de abril, el G-20 había afirmado que “la corrupción es uno de los mayores impedimentos para el crecimiento económico y un desafío tanto para países emergentes como desarrollados”.
Por su parte, Salinas interpretó que el escenario que abre el blanqueo para hacer un control efectivo del lavado en la Argentina “está centrado no solamente en el conocimiento del origen del cliente, sino también en el conocimiento del origen de los fondos y eso va a ser muy difícil que se haga”, en este caso. “Estos sistemas no son bienvenidos a nivel mundial, no obstante muchos países lo hacen”, dijo por radio El Mundo y recordó que este proyecto avanza en el perdón de la evasión impositiva “y no de otro tipo de delitos, porque los bancos tienen que seguir con sus tareas de prevención de lavado”.
En cuanto a la motivación para encarar el blanqueo, señaló que ‘cuando los países lo hacen, lo hacen por necesidad. De algún modo, lo que se esbozó ayer fue la necesidad de generar un dinero para reactivar un mercado como el inmobiliario y financiar el mercado energético, sobre todo a YPF‘. Desde la política local, también se registraron advertencias sobre la cuestión del lavado.
Por un lado, el senador socialista Rubén Giustiniani criticó el proyecto al denunciar que representaba “una puerta de ingreso para el dinero del narcotráfico y la corrupción”, mientras que el diputado Claudio Lozano señaló que “es muy difícil no asociar esto con una medida para lograr la impunidad. Estoy anonadado, ya que esto parece un traje a medida para los lavadores”. agregó.
Salinas también se refirió a los listados de ‘imputados‘ en causas penales que no podrían participar del blanqueo y opinó que, igualmente, “existe mucha dificultad para que los bancos hagan la tarea de prevención sobre el origen de los fondos, porque si vienen de paraísos fiscales o de otras sociedades a nombres de terceras personas no van a poder evitar que eso ocurra”.
En ese sentido, el titular de la UCR, Mario Barletta opinó que no dejar ingresar al blanqueo a los “imputados” por lavado de dinero “es una falacia porque cualquiera de ellos pueda darle la plata a un amigo para que haga los trámites, ya que total no preguntarán de dónde salieron los dólares”.