La reina Isabel II de Inglaterra, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Bono, Madonna, Carlos Slim y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, son algunos de los que figuran entre los 127 líderes y personajes famosos que han sido vinculados a sociedades en paraísos fiscales en una investigación periodística internacional denominada Paradise Papers.
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La reina Isabel II de Inglaterra, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Bono, Madonna, Carlos Slim y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, son algunos de los que figuran entre los 127 líderes y personajes famosos que han sido vinculados a sociedades en paraísos fiscales en una investigación periodística internacional denominada Paradise Papers.
La información sobre los involucrados en los Paradise Papers fue difundida simultáneamente por varios medios, entre ellos los británicos “The Guardian” y BBC. Varios personajes implicados han salido a declarar al respecto.
La investigación, desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y denominada “Paradise Papers”, ha sido llevada a cabo por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que han analizado más de 13 millones de documentos de ‘territorios opacos‘ y abarcan un período de 70 años (1950-2016).
Los datos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.
Entre las figuras públicas relacionadas con los Paradaise Papers, según la información del ICIJ, estarían Isabel II de Inglaterra, Donald Trump, Juan Manuel Santos, el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, el excanciller alemán Gerhard Schröder o Stephen Bronfman, recaudador de fondos de la campaña electoral del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, entre otros.
Según los datos difundidos por el ICIJ, la reina de Inglaterra dispone de un “ingreso privado que proviene principalmente” de Lancaster, “ducado que invirtió 7,5 millones de dólares en la sociedad Dover Street VI Cayman Fund LP en 2005”.
El ducado de Lancaster recibió en 2008 alrededor de 360.000 dólares de dicha inversión, un fondo que fue a parar a una empresa de desarrollo de tecnología de huellas dactilares para teléfonos móviles, a compañías farmacéuticas y alta tecnología, siempre según la información divulgada este domingo.
En la investigación Paradaise Papers, el presidente colombiano Juan Manuel Santos figura como director de dos sociedades “offshore” en Barbados, como se denomina a las que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica.
Políticos, reinas y artistas
Isabel II - Reina de Inglaterra
Invirtió unos 13 millones de dólares en fondos en las islas Caimán y Bermudas a través del ducado de Lancaster, que financia los gastos personales de miembros de la realeza
Wilbur Ross - Secretario de comercio de EE.UU.
Es accionista de la compañía naviera rusa Navigator, que tiene vínculos con la gasífera Sibur, uno de cuyos propietarios es yerno del presidente ruso Vladimir Putin
Juan Manuel Santos - Presidente de Colombia
Hasta 2001, cuando era ministro de Hacienda, integró el directorio de dos compañías de seguros radicadas en Barbados que, a la vez, son accionistas de Global Education Group Colombia
Jared Kushner - Yerno de Trump
Recibió 850.000 dólares del magnate Yuri Milner para una de sus empresas.Milner es cofundador de DST Global, un fondo alimentado por el VTB Bank, un banco público ruso sancionado por EE.UU.
Bono - Artista
Poseía acciones en una compañía en Malta que invirtió en un shopping en Lituania
Madonna - Artista
Compró acciones en una compañía de suministros médicos en las Bermudas
Noor al-Hussein - Reina de Jordania
Utilizó los servicios del estudio Appleby para administrar parte de sus bienes
Stephen Bronfman - Recaudador de Trudeau
Sus movimientos de dinero en un trust de las Islas Caimán le permitió evadir impuestos
Henrique Meirelles - Ministro de Finanzas de Brasil
Creó una fundación ‘para fines benéficos‘ en Bermuda en diciembre de 2002
Paul Allen - Cofundador de Microsoft
La investigación reveló que el empresario era dueño de un yate y de submarinos