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Los responsables de una mega causa que afectó a cientos de personas serán juzgados por los delitos de estafas reiteradas, asociación ilícita y falsedad de instrumento privado. La decisión fue tomada por el juez Antonio Pastrana, luego de hacer lugar al requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio.
La decisión judicial implica que 27 imputados vinculados a la financiera ilegal “Ríos & Asociados S.A.” enfrentarán un proceso oral. Entre los acusados, se destaca la participación de Cynthia del Valle Moya, la preseunta jefa de la organización, y 13 efectivos de la Policía de la provincia.
En línea con lo solicitado por la fiscalía, el juez también dispuso el sobreseimiento de cinco personas, lo que concluye su participación en esta etapa de la causa.
El magistrado consideró que las pruebas presentadas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos resultan suficientes para establecer la probable participación de los imputados en los hechos investigados. Y rechazó los planteos de nulidad y las solicitudes de sobreseimiento presentadas por las defensas de Fabricio Nieva, Nidia de los Ángeles Valdéz, Zulma Yanina Joana Correa, María Eugenia Espinosa y Edgardo Ariel Velazco.
Cynthia Elizabeth del Valle Moya se encuentra en el centro de la acusación. Se la juzgará como jefa u organizadora de una asociación ilícita, y por 849 hechos de estafa y 849 falsedades de instrumento privado, en concurso ideal.
Otros imputados
Por los mismos delitos también enfrentarán juicio Alejandra Macarena Párraga, Ana Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martín Exequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando.
Otros acusados enfrentarán cargos específicos según su presunta participación. Javier Maximiliano Juárez enfrentará cargos por una estafa, una falsedad documental y asociación ilícita. Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Manuel Justino Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez serán juzgados por asociación ilícita y abuso de autoridad.
Más acusados, otros delitos
María Eugenia Espinosa se presenta por asociación ilícita y peculado. Alberto Sebastián Giménez, por asociación ilícita. Nidia de los Ángeles Valdéz, por encubrimiento agravado por su rol de funcionaria pública.
Finalmente, Emanuel Jonathan Pardo Tárraga irá a juicio por violación de secretos y encubrimiento agravado por su condición de funcionario público. Juana Manuela Gorritti, Hugo Dante Carlos Moya Gorritti y Antonio Francisco Acosta enfrentarán cargos por encubrimiento, agravado por ánimo de lucro.
La acusación formal
Según la acusación presentada por la fiscal Salinas Odorisio, Moya organizó y dirigió la financiera Ríos & Asociados. Esta entidad se dedicaba a captar inversores mediante la promesa de intereses del 100% en plazos breves de 15, 30 o 60 días. En realidad, se trataba de una maniobra defraudatoria.
La financiera utilizaba el dinero de nuevos aportantes para pagar a los anteriores, dando una apariencia de solvencia que incentivaba nuevas inversiones. Para reforzar la confianza, se hacían firmar contratos de mutuo con información adulterada de un supuesto presidente, un abogado de apellido Figueroa, cuya identidad -firma, sello, CUIT y demás datos personales- fue falsificada.