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La Justicia Federal de San Nicolás avanzó con una investigación penal contra Terminales y Servicios S.A. y su presidente, por presuntas irregularidades en el transporte, almacenamiento y documentación de más de 30.000 toneladas de carbonato de sodio, una sustancia química sometida a controles estatales por su posible utilización en la elaboración de drogas ilícitas.
En el marco de la causa, se dispuso un embargo sobre el patrimonio de la empresa y se estableció un plazo de un año para desarrollar la investigación. La pesquisa busca determinar si se incumplieron las obligaciones legales de registro, documentación y trazabilidad exigidas para operar con este tipo de productos.
La audiencia de formalización se realizó el jueves pasado ante el juez federal de garantías Carlos Villafuerte Ruzo, con la intervención del fiscal federal Matías Di Lello, titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás.
La imputación se encuadra en el artículo 44 bis de la ley 23.737, que contempla sanciones para quienes falseen u omitan información ante la autoridad encargada de controlar los precursores químicos.
Las actuaciones comenzaron a partir de un procedimiento de Gendarmería Nacional realizado el 12 de junio. Según los elementos presentados por la fiscalía, la operación involucró 30.038 toneladas de carbonato de sodio importadas por una empresa minera, que fueron trasladadas desde el puerto mediante una flota de 31 camiones. Entre las irregularidades detectadas figura la falta de inscripción de algunos vehículos y del depósito utilizado para guardar parte de la carga en el Registro Nacional de Precursores Químicos. También se habría recurrido a camiones y conductores pertenecientes a una empresa tercerizada que no estaban registrados ante el organismo de control. A esto se suman traslados se habrían efectuado sin los remitos comerciales correspondientes.
Otro de los puntos es el almacenamiento de 2.120 toneladas de carbonato de sodio en un depósito que no contaba con la habilitación exigida. La mercadería involucrada en la operatoria fue valuada en 4,76 millones de dólares.
Los investigadores también identificaron diferencias en los registros de existencias. Además, surgieron inconsistencias entre las fechas declaradas de llegada del buque.
La trazabilidad de los camiones también quedó bajo la lupa.18 de los 31 vehículos no tenían activo el sistema GPS. En los restantes se detectaron desvíos de ruta que no habrían sido informados.
Por qué se controla
El carbonato de sodio es un compuesto químico de uso extendido en actividades industriales legales, como la fabricación de vidrio y jabones, el tratamiento de aguas y determinados procesos de la industria minera, incluida la explotación de litio. Aunque no es un estupefaciente, está incluido entre las sustancias sometidas a control en el marco de la normativa nacional sobre precursores químicos.