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Con la promesa de obtener ganancias mensuales en dólares mediante inversiones en vehículos, al menos cinco personas aseguran haber perdido sumas millonarias en una maniobra que ahora investiga la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y que podría encuadrarse en un esquema financiero de tipo Ponzi.
La causa dio un paso clave este martes, cuando por orden judicial se realizaron seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Salta. El operativo terminó con el secuestro de 12 automóviles, teléfonos celulares, dispositivos informáticos, documentación considerada de interés para la causa y el pasaporte de uno de los investigados.
La investigación es encabezada por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, quien solicitó las medidas tras reunir elementos que, según la hipótesis fiscal, vinculan a tres sospechosos con presuntas estafas reiteradas. Los investigadores sostienen que los acusados se presentaban como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., ofreciendo distintos negocios relacionados con la compra y alquiler de vehículos y con la captación de capitales.
De acuerdo con las denuncias, los damnificados entregaban importantes sumas de dinero o incluso vehículos propios con la expectativa de recibir una renta mensual en dólares. Sin embargo, con el paso del tiempo los pagos dejaron de realizarse y, en algunos casos, se habrían entregado garantías sin valor comercial o vendido vehículos que registraban prendas u otras restricciones que impedían su transferencia.
La hipótesis
Para la fiscalía, las maniobras investigadas presentan características compatibles con un posible esquema Ponzi, un sistema en el que los primeros inversores reciben pagos utilizando el dinero aportado por nuevos participantes, sin que exista una actividad económica capaz de sostener las ganancias prometidas.
Hasta el momento, el expediente reúne cinco denuncias con un mismo patrón de funcionamiento y perjuicios patrimoniales millonarios, por lo que la UDEC decidió investigarlas de manera conjunta.
La fiscal Salinas Odorisio solicitó al juez de Garantías Ignacio Colombo la detención de dos de los sospechosos y la prohibición de salida del país para los tres involucrados.
Como parte de las tareas investigativas, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales identificó oficinas comerciales, domicilios particulares y un predio ubicado en la zona de Las Costitas, en San Lorenzo, donde presuntamente era resguardada parte de la flota de vehículos utilizada por las empresas investigadas.
Viajes al exterior
La pesquisa también permitió establecer que algunos de esos automóviles estarían siendo utilizados para prestar servicios mediante plataformas de transporte y que otros habrían sido trasladados a distintas provincias. Otro de los elementos incorporados al expediente fueron los frecuentes viajes realizados por los investigados entre Salta, Buenos Aires y distintos del exterior Brasil, Chile y Portugal.