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Una estructura jerárquica dedicada a la organización y explotación de juegos de azar sin licencia fue detectada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta, en un operativo conjunto con el Ente Regulador del Juego de Azar (ENREJA). La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 7 la elevación a juicio para 13 personas, acusadas de integrar la red conocida como “Las Únicas”.
Según el requerimiento fiscal, la organización ofrecía apuestas en línea a través de sitios web sin autorización, vinculados a la plataforma bet365, pero operando mediante dominios suplantados y sin habilitación provincial. La actividad se dirigía principalmente a residentes de Salta, violando la normativa vigente sobre el juego.
Estructura y roles dentro de la organización
La investigación reveló una estructura piramidal:
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En la cúspide, administradores generales se encargaban de coordinar los movimientos de fondos, reclutar nuevos miembros y supervisar la operatoria.
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A continuación, los respaldos, encargados de manejar dinero y pagar premios.
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En la base, los cajeros, responsables de captar apostadores, gestionar cargas de saldo y promocionar el sistema en redes sociales y plataformas de mensajería.
Las herramientas de la investigación
Para lograr desarticular la red, los investigadores utilizaron la figura del agente encubierto digital, quien interactuó en medios informáticos y juegos en línea simulando interés en casinos online. Esta herramienta permitió recopilar datos clave sobre la modalidad delictiva, identificar plataformas fraudulentas y seguir la ruta del dinero.
También se emplearon intervenciones telefónicas, allanamientos, cruces de información financiera y seguimientos virtuales, lo que permitió reunir pruebas que, según la fiscalía, demuestran la operatoria ilegal sostenida en el tiempo.
Los acusados y sus funciones
Entre los 13 imputados, se encuentran Roberto San Martín y su hijo Tomás Nahuel San Martín, señalados como administradores generales. También fueron identificadas Mariela Andrea Mollo, por tareas de promoción; Facundo Villalba, por facilitar transferencias y adquirir vehículos; y varios operadores, entre ellos Walter Marcelo Lobo, Lucas Nicolás Galván y Adolfo Ignacio Rodríguez.
A su vez, la pareja conformada por Andrea Celeste Verón y Juan José Carrasco habría estado a cargo de redes internas de cajeros, mientras que Constanza María Di Leandro, vinculada con uno de los administradores, habría gestionado movimientos financieros internos.
La fiscal destacó que algunos de los imputados están relacionados con la empresa AXON S.A.S., radicada en Buenos Aires, que figura con una actividad económica distinta al juego, pero aparece involucrada en la distribución de créditos virtuales utilizados en las apuestas.
Consecuencias y perjuicio para el Estado
Para Salinas Odorisio, la organización operaba sin control del Estado ni habilitación legal, generando un perjuicio económico para la provincia de Salta y afectando la integridad del sistema regulado de juegos de azar. La fiscal remarcó que el trabajo conjunto con ENREJA y UDEC permitió avanzar con una causa compleja que ahora será elevada a juicio.
Roles dentro de la red “Las Únicas”
- Roberto San Martín: Presunto administrador general y coordinador de la red, responsable de supervisar y recibir fondos. No registrado ante ENREJA.
- Tomás Nahuel San Martín: Imputado como administrador general junto a su padre, colaborador en promoción y manejo de fondos. No registrado.
- Mariela Andrea Mollo: Presunta administradora con funciones de promoción y administración de personal, vinculada a Roberto San Martín. No registrada.
- Facundo Villalba: Imputado como administrador operativo, vinculado a la gestión de transferencias y adquisición de bienes con fondos ilícitos. No registrado.
- Walter Marcelo Lobo: Presunto administrador a cargo de la red de cajeros y promoción de usuarios. No registrado.
- Lucas Nicolás Galván: Supuesto administrador superior de grupos de cajeros, responsable de capacitaciones y estrategias de marketing. No registrado.
- Adolfo Ignacio Rodríguez: Imputado con rol de administrador general junto a Galván, encargado de coordinación y motivación de cajeros. No registrado.
- Andrea Celeste Verón: Presunta administradora y promotora en la provincia, responsable de la gestión de redes internas de cajeros. No registrada.
- Juan José Carrasco: Imputado administrador y pareja de Verón, encargado de tareas de gestión y captación. No registrado.
- Constanza María Di Leandro: Presunta administradora financiera, vinculada sentimentalmente a Galván, con participación en movimientos de fondos. No registrada.