Malas noticias para un gobernador en actividad. Ocurre que el mandatario de Santa Cruz, Daniel Peralta, fue imputado ayer por presunto lavado de dinero en la causa que investiga los presuntos bolsos con dinero que denunció la exsecretaria de Néstor Kirchner, Myriam Quiroga. Fuentes judiciales informaron que el fiscal también imputó al exsecretario Daniel Muñoz y a su mujer, Carolina Pochetti, por el mismo delito de lavado. El pedido fue realizado ante el juez federal Luis Rodríguez y a partir de la presentación de actuaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Se trata de una ampliación de la denuncia en el marco de la causa por la cual Quiroga está convocada a declarar como testigo el próximo viernes ante el juez Rodríguez, luego de que denunciara en la prensa la existencia de supuestos bolsos con dinero que circulaban en la Casa Rosada y luego eran trasladados por avión a Santa Cruz. González pidió “ampliar el objeto procesal” de la causa iniciada por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien también presentó actuaciones que ella inició en la UIF en 2011.
La UIF determinó que fueron “beneficiados con crecimiento patrimonial desproporcionado en los últimos años” la esposa de Peralta, Blanca Adelina Blanco, así como sus cuñados Daniel Omar Blanco y Stella Marys Blanco, pero también Carolina Pochetti y Daniel Muñoz. Sobre Muñoz se investiga su participación en sociedades comerciales que tiene junto con Gregorio Sebastián Ludman, tales como DS Mayer SA, dedicada al transporte urbano de carga, y Proxy SRL, relacionada con la extracción de petróleo y gas. A ello se sumó un informe sobre un reporte de operación sospechosa (ROS) por la compra “de dos rodados con acoplados por 1.000.000 de pesos”.
Quiroga deberá volver el viernes a los tribunales federales de Retiro para declarar como testigo en la causa: fue citada por el juez Rodríguez para que testimonie sobre el supuesto traslado de bolsos con plata a la quinta presidencial de Olivos, Río Gallegos y El Calafate que ella dijo haber presenciado.
Crecimientos patrimoniales
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Malas noticias para un gobernador en actividad. Ocurre que el mandatario de Santa Cruz, Daniel Peralta, fue imputado ayer por presunto lavado de dinero en la causa que investiga los presuntos bolsos con dinero que denunció la exsecretaria de Néstor Kirchner, Myriam Quiroga. Fuentes judiciales informaron que el fiscal también imputó al exsecretario Daniel Muñoz y a su mujer, Carolina Pochetti, por el mismo delito de lavado. El pedido fue realizado ante el juez federal Luis Rodríguez y a partir de la presentación de actuaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Se trata de una ampliación de la denuncia en el marco de la causa por la cual Quiroga está convocada a declarar como testigo el próximo viernes ante el juez Rodríguez, luego de que denunciara en la prensa la existencia de supuestos bolsos con dinero que circulaban en la Casa Rosada y luego eran trasladados por avión a Santa Cruz. González pidió “ampliar el objeto procesal” de la causa iniciada por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien también presentó actuaciones que ella inició en la UIF en 2011.
La UIF determinó que fueron “beneficiados con crecimiento patrimonial desproporcionado en los últimos años” la esposa de Peralta, Blanca Adelina Blanco, así como sus cuñados Daniel Omar Blanco y Stella Marys Blanco, pero también Carolina Pochetti y Daniel Muñoz. Sobre Muñoz se investiga su participación en sociedades comerciales que tiene junto con Gregorio Sebastián Ludman, tales como DS Mayer SA, dedicada al transporte urbano de carga, y Proxy SRL, relacionada con la extracción de petróleo y gas. A ello se sumó un informe sobre un reporte de operación sospechosa (ROS) por la compra “de dos rodados con acoplados por 1.000.000 de pesos”.
Quiroga deberá volver el viernes a los tribunales federales de Retiro para declarar como testigo en la causa: fue citada por el juez Rodríguez para que testimonie sobre el supuesto traslado de bolsos con plata a la quinta presidencial de Olivos, Río Gallegos y El Calafate que ella dijo haber presenciado.
Crecimientos patrimoniales
“En las actuaciones administrativas se apunta contra el círculo íntimo del actual gobernador de la provincia de Santa Cruz, de los cuales se afirma han sido beneficiados con un crecimiento patrimonial desproporcionado en los últimos años”, sostuvo González en su requerimiento, según el informe de la UIF, conducida por José Sbatella. Allí se hace referencia a la esposa de Peralta, Blanca Adelina Blanco, a sus cuñados Daniel Omar Blanco y Stella Marys Blanco, y a la hija de esta última, Carolina Pochetti, esposa de Muñoz.
Según la información recibida por la Justicia, Pochetti integraría las empresas en “Patagon Adventura SRL”, “Patagon Experience SRL”, “Tabacalera del Norte SA”, “Banana Ski Shop Sociedad de Hecho” y “Cayuqueo Sacifya”, mientras que su marido, Muñoz, sería socio con Gregorio Ludman en las empresas “DS Mayer SA” y “Proxy SRL”. Mayer figuraría en la compra de dos rodados por un millón de pesos “sin aclarar el origen de los fondos”, según la observación que hizo la UIF en un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de 2011. “Algunas de las personas investigadas exhiben situaciones patrimoniales y han realizado operaciones que no serían congruentes con sus actividades”, sostuvo González según lo reportado por la UIF.
El fiscal le pidió al juez Luis Rodríguez anexar a la causa toda la documentación de la UIF e iniciar una investigación contra Peralta, Pochetti y Muñoz.