El juez federal Sebastián Casanello allanó ayer las oficinas de una petrolera del empresario kirchnerista Lázaro Báez, en el marco de la causa por presunto "lavado de dinero" en la que está siendo investigado.
Se trata de Epsur SA, y el procedimiento apuntó a la búsqueda de documentación contable. El juez Casanello allanó el domicilio que Epsur tiene en Capital Federal (en el pasaje Carabelas 241) y en Comodoro Rivadavia (Mitre 855) -mediante una rogatoria enviada al juez local- de donde se retiraron libros contables de la empresa. El procedimiento había sido solicitado la semana pasada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, cuando pidió la indagatoria de Báez y de otras 15 personas por presunto lavado de dinero. Marijuan había requerido los estados contables de la empresa desde su creación hasta este año.
Además, cuando fue allanada la financiera SGI (conocida como La Rosadita), de Federico Elaskar, y la cual habría creado empresas fantasmas para sacar plata de Báez, se encontró documentación de Epsur. Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y profesionales de parte comenzaron a peritar los bienes y el patrimonio de Báez, además de los de otras 13 personas y de 22 empresas en la causa por presunto lavado. Al pedir las indagatorias, el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que hubo una "sofisticada maniobra de lavado de dinero" que involucró a varios países y solicitó casi un centenar de medidas para avanzar con la pesquisa, una de las cuales fue este allanamiento.
Báez está siendo investigado junto a su hijo Martín, el intermediario Leonardo Fariña, Elaskar y otras personas vinculadas a sus empresas.
Plazos fijos en dólares
Lázaro Báez realizó cuatro plazos fijos a nombre de Epsur SA por 7,5 millones de dólares que no contarían con documentación que respalde el origen. "De la documentación cotejada surge que en los estados contables de la empresa no tienen en su activo la tenencia de plazos fijos en dólares", dijo el fiscal Marijuan.
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El juez federal Sebastián Casanello allanó ayer las oficinas de una petrolera del empresario kirchnerista Lázaro Báez, en el marco de la causa por presunto "lavado de dinero" en la que está siendo investigado.
Se trata de Epsur SA, y el procedimiento apuntó a la búsqueda de documentación contable. El juez Casanello allanó el domicilio que Epsur tiene en Capital Federal (en el pasaje Carabelas 241) y en Comodoro Rivadavia (Mitre 855) -mediante una rogatoria enviada al juez local- de donde se retiraron libros contables de la empresa. El procedimiento había sido solicitado la semana pasada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, cuando pidió la indagatoria de Báez y de otras 15 personas por presunto lavado de dinero. Marijuan había requerido los estados contables de la empresa desde su creación hasta este año.
Además, cuando fue allanada la financiera SGI (conocida como La Rosadita), de Federico Elaskar, y la cual habría creado empresas fantasmas para sacar plata de Báez, se encontró documentación de Epsur. Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y profesionales de parte comenzaron a peritar los bienes y el patrimonio de Báez, además de los de otras 13 personas y de 22 empresas en la causa por presunto lavado. Al pedir las indagatorias, el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que hubo una "sofisticada maniobra de lavado de dinero" que involucró a varios países y solicitó casi un centenar de medidas para avanzar con la pesquisa, una de las cuales fue este allanamiento.
Báez está siendo investigado junto a su hijo Martín, el intermediario Leonardo Fariña, Elaskar y otras personas vinculadas a sus empresas.
Plazos fijos en dólares
Lázaro Báez realizó cuatro plazos fijos a nombre de Epsur SA por 7,5 millones de dólares que no contarían con documentación que respalde el origen. "De la documentación cotejada surge que en los estados contables de la empresa no tienen en su activo la tenencia de plazos fijos en dólares", dijo el fiscal Marijuan.