Dos personas fueron detenidas a raíz del trabajo efectuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los funcionarios actúan en pos de seguir hallando implicados en la importante causa, y de esa forma se logró desarticular una organización ilícita que llegó a generar más de 300 millones de pesos en operaciones apócrifas.
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Dos personas fueron detenidas a raíz del trabajo efectuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los funcionarios actúan en pos de seguir hallando implicados en la importante causa, y de esa forma se logró desarticular una organización ilícita que llegó a generar más de 300 millones de pesos en operaciones apócrifas.
La asociación ilícita que fue desarticulada por las fuerzas nacionales se dedicaba a emitir facturas electrónicas apócrifas que fueron vendidas a más de 400 empresas que utilizaban los créditos fiscales. Simulaban comprar por más de 350 millones de pesos. Según fuentes policiales y judiciales, en los dos operativos lograron secuestrar 55.000 dólares (más de un millón y medio de pesos) y por 115.000 pesos. Además de los detenidos, también secuestraron dos vehículos.
En medio del trabajo los investigadores detectaron varias carpetas de empresas inexistentes que tenían constancia de inscripción en la AFIP, claves fiscales, fotocopias de DNI y "talonarios de facturas de los sujetos insolventes utilizados como usinas", reza el comunicado. Además, también descubrieron y secuestraron como elementos de prueba comunicaciones vía correo electrónico entre los involucrados y las empresas usuarias de las facturas apócrifas.
Allanamientos
La maniobra delictiva se descubrió al investigar la vinculación entre las numerosas usinas generadoras de créditos fiscales con un reducido grupo de personas que se dedicaban a la comercialización. Tras las sospechas los sabuesos elaboraron una serie de acciones tendientes a interceptar a los responsables de la organización.
Luego de identificar a los involucrados en la maniobra y las ubicaciones donde centralizaban sus operaciones, se allanaron tres domicilios de la ciudad de Salta desde donde se emitían las facturas electrónicas de múltiples usinas a usuarios con domicilio fiscal en la misma capital salteña y en otras ciudades del país.
La AFIP determinará los ajustes impositivos y radicará las denuncias penales tanto a los integrantes de la organización delictiva como a los usuarios de las facturas apócrifas. En los procedimientos participaron funcionarios de la AFIP y agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La causa radica en el Juzgado Federal número 1 de Salta.