La defensa de la AFIP. El titular del organismo, Ricardo Echegaray, afirmó ayer que “hace dos años” esa entidad denunció al empresario Leonardo Fariña por presunto lavado de dinero, pero que la Justicia recién tomó medidas ahora en su contra. Además, calificó como “un contribuyente más” a Lázaro Báez. “Hace dos años lo denunciamos al señor Leonardo Fariña por lavado de dinero, hace un año le pedimos la inhibición general de bienes y recién lo dictan ahora”, señaló Echegaray.
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La defensa de la AFIP. El titular del organismo, Ricardo Echegaray, afirmó ayer que “hace dos años” esa entidad denunció al empresario Leonardo Fariña por presunto lavado de dinero, pero que la Justicia recién tomó medidas ahora en su contra. Además, calificó como “un contribuyente más” a Lázaro Báez. “Hace dos años lo denunciamos al señor Leonardo Fariña por lavado de dinero, hace un año le pedimos la inhibición general de bienes y recién lo dictan ahora”, señaló Echegaray.
El funcionario agregó: “Quizás no se haya logrado la espectacularidad mediática pero las cosas se venían haciendo antes, para mí el show mediático viene instalado casi dos años después”. Según consideró, “sí se detectó un caso en vez de ponerlo en la prensa se debe denunciar en la Justicia, así se pueden tomar las medidas”. “Nosotros tenemos una denuncia de lavado muy grande por 394 millones de pesos de un período de seis meses contra el banco HSBC, los allanamientos los pedimos en el mes de enero, después le pedimos al juez e instrumentamos la denuncia en febrero”, agregó. Y señaló: “También denunciamos la situación de transferencia de los jugadores de fútbol, la verdad que la Justicia en lo Penal Tributario no ha querido resolver el caso”.
El martes pasado se conoció una inhibición pedida por la AFIP contra Fariña, luego de la fuerte repercusión mediática que tuvieron declaraciones del empresario en una supuesta cámara oculta. La medida tomada por el juez Adolfo Gabino Ziulu sobre los bienes del empresario tiene fecha del 10 de abril.
Deuda incobrable
En tanto, se supo que Federico Elaskar, el exdueño de la financiera Southern Globe Investments (SGI) Argentina que está siendo investigado por lavado de dinero, tiene una deuda incobrable de $118,8 mil con el Citibank. El dato surge de los registros en la Central de Deudores Bancarios que publica el Banco Central (BCRA). En la misma, Elaskar figura con una sola deuda tomada con el sistema financiero argentino. Es con el Citibank, y ese pasivo está calificado en “situación” 5. Técnicamente significa que es una deuda irrecuperable para la entidad de origen estadounidense. Esto sucede cuando un deudor incurre en atrasos de pago superiores a un año. Ese crédito está en una situación crítica y el acceso a cualquier línea de crédito por parte de esa persona es imposible. Así es la realidad económica de Elaskar, un financista que pasó a ser conocido hace una semana por la investigación de Periodismo para Todos (PPT) de Jorge Lanata. El personaje en cuestión llegó a tener un “negocio” próspero con su financiera además de contar con sucursales en Mendoza, Panamá y EEUU.