Con la excusa del soldado enamorado, estafaron por más de 300 millones de pesos

Una organización criminal que cometió distintos tipos de estafas por internet por una suma de 300 millones de pesos en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Salta y Mendoza fue desarticulada por agentes de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. 

Las investigaciones comenzaron a principios del año 2019. La organización contaba con integrantes de distintos países dedicados a estafar a la gente utilizando para ello información personal y confidencial  bajo diferentes modalidades, como por ejemplo la estafa del “soldado americano” o "estafa diplomática", que consiste en entablar relaciones amorosas a distancia haciéndose pasar por un soldado americano que pronto vendría al país para vivir con su pareja. Durante el ardid, los mismos estafadores envíaban un “regalo” a los perjudicados, el cual quedaba trabado en la aduana. 

Para destrabarlo se solicitaba una transferencia, interviniendo otro integrante de la banda que se hace pasar como diplomático. Una vez acreditado el dinero por los damnificados, los estafadores lo transferían a sus cuentas, repartiéndose el botín o lo giraban al exterior mediante empresas de envío de dinero a más de treinta países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, España, Indonesia y Nigeria.  

Posteriormente y luego de amplias y complejas pesquisas que duraron varios días, los efectivos establecieron los lugares donde "diluían" el dinero, entre ellos una casa de cambio que funcionaba ilegalmente detrás de la fachada de un local de comidas venezolana. Cabe destacar que el monto total de las estafas realizadas fue aproximadamente de 300 millones de pesos.

Con las pruebas aportadas por los efectivos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 a cargo del  Dr. Manuel de Campos, Secretaría N° 116 a cargo de la Dra. Tamara García, ordenó un total de 37 allanamientos.

Durante el procedimiento fueron detenidas de 29 personas,  18 mujeres y 11 hombres de distintas nacionalidades (argentina, venezolana, boliviana, haitiana, dominicana, entre otras). Además se secuestraron 2 camionetas, 39.950 pesos, 1.630.000 dólares de origen apócrifo, 310 liras esterlinas, 110 euros, 100 rupias, 100.000 bolívares, 25 tarjetas de crédito y débito, 7 computadoras, 1 CPU ,1 disco rígido, 69 teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa. 

Entre los detenidos se encuentran un gendarme y un integrante de la Policía de la Ciudad. Junto a los elementos secuestrados todos quedaron a disposición del magistrado interventor.

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